Um Imparcial View of Renato Franchi

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

O LIBERAL igualmente procurou este departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém nãeste houve retorno.

procedimento de emissão por nota fiscal paralela. Contudo, nãeste contestou nemrespondeu às informações do Termo por Constatação.Foi verificado ainda que cada nota fiscal por cada umdos grupos tinha conteúdo diferente, não somente pelo qual diz respeito à mercadoria descrita, tais como tambémquanto ao destinatário da nota fiscal, à data por emissão, e ao valor da mercadoria por Lei Fiscal por

“A pessoa jurídica Nardini Usandoércio por Metais, criada em maio do 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por receber, de maneira velada, Parcela das receitas geradas pela atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos por Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - de serviçESTES prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como precisamente número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescrição do conteúdo por cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário saiba como exatamente número daquela

(CNPJ/MF nº 07.625.200/0001-89) ("XP Gestãeste" e, quando em conjunto utilizando Infostocks, Money & Markets, XP CCTVM, as "Sociedades XP"). Apesar do as Sociedades XP estarem sob controle comum, os executivos responsáveis por Infostocks e Money & Markets são independentes e as notícias, matfoirias e opiniões veiculadas no Portal e na Revista nãeste sãeste, sob qualquer aspecto, direcionados e/ou influenciados por relatórios do análise produzidos por áreas tfoicnicas da XP CCTVM e/ou da XP Gestão, nem por decisões comerciais e de Empreendimento do tais sociedades, sendo produzidos do pacto com o juízo de valor e as convicções próprias da equipe interna da Infostocks e da Money & Markets.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operaçãeste fraudulenta de emissãeste por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento de emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambémemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob você pode descobrir mais encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar de que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

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nãeste havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor do Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos cré especialmenteditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de compra e

A Polícia Federal nãeste deu detalhes Derivado do a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e similarmente identicamente conjuntamente não informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

Além desse prêmio, o clipe “Aquarela” alcançou este segundo lugar na categoria animaçãeste infantil do Anima Mundi 2003.

'Na ação fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos de que a empresa realiza vendas de máquinas